Състудент на Валентин Златев и Александър Чаушев от съветския институт МГИМО в Москва е обект на интерес в делото Барселонагейт, според източници на Биволъ и BIRD. Асен Любенов Найденов до момента оставаше под радара на разследващите журналисти, но той е ключова фигура, тъй като е доверено лице и на бившата спътница в живота на Борисов – Цветелина Бориславова. Панамските документи и Документите Пандора, до които Биволъ и BIRD имат достъп, като членове на международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ, разкриват ролята на Найденов в офшорните схеми на бившия шеф на Лукойл Валентин Златев.

След години на шиканиране и тупкане на топката, конфликтът между главния прокурор Иван Гешев и бившия премиер Бойко Борисов ускори разследването по скандала за пране на пари, гарниран с тайна любовна връзка и дете – Барселонагейт. Той излезе на бял свят от публикация на испанския вестник “Периодико”, според която испанската прокуратура и каталунската полиция са провели разследване за изпирането на над 5 милиона евро, свързано с тогавашния български премиер Бойко Борисов и манекенката Борислава Йовчева. Тази история стана известна след публикуване от Биволъ на тайните записи между съдийките Владимира Янева и Румяна Ченалова в компанията на адвокат Момчил Мондешки, известни като Яневагейт. [1] От разговорите на приближената до ГЕРБ Владимира Янева и няколко медийни изявления на самия Борисов, възникна хипотезата която предполага, че той има сантиментална връзка с младата красавица и дете от нея, което е родено през 2012 г.

От 2013 г. Йовчева води луксозен живот в Барселона, живее в къща за 3 милиона евро и управлява моден бутик на пъпа  на каталунската столица – установяват разследващите в Испания. Те обаче не успяват да установят произхода на тези средства и прехвърлиха официално разследването на българската прокуратура. По същото време къщата в луксознaта част на Барселона и бутикът в центъра на града бяха продадени, а Борислава Йовчева, нейният баща и детето с един родител напуснаха страната.

Миналата седмица по Барселонагейт бяха разпитани самият Бойко Борисов, Валентин Златев и бившата Мис България Ивайла Бакалова. Последната потвърди пред медиите, че познава Йовчева, че е общувала с нея и според нея нейното дете е от Борисов. След разпита на Валентин Златев миналата седмица са обискирани офиси на Асен Найденов и са иззети документи и компютри, съдържащи данни за банкови преводи, потвърдиха източници близки до разследването. Подозренията са, че част от тях са свързани с къщата в Барселона, бутика и луксозната издръжка на семейството в каталунската столица.

[2]

Банкер на Златев и Борисов

Кариерата на Найденов е плътно свързана със Златев като представител на неговата фирма “Агрохолд”. Той се появява в управата на “Росексимбанк” когато в нейния управителен съвет е също така бъдещият гуверньор на БНБ Иван Искров. Асен Найденов представлява “Агрохолд” и като акционер в “Българо-руска инвестиционна банка”. Бил е определен за ликвидатор на българо-руското дружество по снабдяването на Нефтохим Бургас с руски петрол “Росбулнефт”. Присъствал е в ръководството на стратегически компании, работещи основно с руски капитали, като “Нефтоимпекс” и “Лукойл гарант брокер”. Ключовото  му участие в редица стратегически руски бизнеспроекти ясно свидетелства за степента на доверие и значението на родения в Руската федерация и завършил Държавния университет в Москва финансист. 

[3]

Източник: Дакси

Чрез “Агрохолд” Найденов е също така акционер в СИБАНК на Славчо Христов, който я прехвърли преди години за символична сума на Цветелина Бориславова. Тогава се появиха публикации, че Христов е бил подложен на сериозен натиск от изгряващия Главен секретар на МВР Бойко Борисов да се раздели скоропостижно с банката си и да я предаде в правилните ръце. Найденов и Бориславова стават членове на Надзорния съвет на банката през 2002 г., сочи справка от Държавен вестник. Преди него член на Надзорния съвет е друг верен човек на Златев – адвокатът Михаил Любомиров Далаклиев.

[4]

Източник: Дакси

Ролята на Бориславова за финансовия и бизнес просперитет на Бойко Борисов е подробно разгледана в т.нар. “Швейцарски доклад” за престъпното минало на Борисов, публикуван първо от Биволъ. В него се появява и името на Асен Найденов като част от структурите на СИБАНК.

В по-ново време Асен Найденов присъства като управител или представител на редица офшорни фирми в основните компании на Валентин Златев и неговия баща. От изтеклите документи в Панама и Пандора пейпърс могат да се проследят и офшорки, в които е неоткриваемо името на Асен Найденов, според българския регистър. Именно там бе намерен и неговият международен паспорт, от който ясно се вижда, че родното му място е в Руската федерация.

[5]

Паспорт на Асен Найденов в архивите на Пандора пейпърс, по регистрацията на различни офшорни фирми!

Найденов и Златев са състуденти от съветския университет за международни икономически отношения МГИМО. Счита се, че той е люпилня за кадри на руското външно разузнаване СВР. От американските дипломатически доклади изтекли в Wikileaks и публикувани от Биволъ [6] стана ясно, че Валентин Златев е считан от американците за резидент на руските служби у нас и основен финансов гръб за политическата кариера на Бойко Борисов. Близките отношения между двамата са демонстрирани многократно както от Златев, така и от Борисов, а при управлението на ГЕРБ  “Лукойл” се ползваше от политически чадър, за да избягва данъци за милиарди. Още в началото на управлението на Борисов “Лукойл” получи на концесия и пристанището “Росенец”, което доби славата на “руски анклав [7]” в България и Европейския съюз.

Офшорни схеми

Проверка в Търговския регистър показва, че Найденов се явява представител на няколко кипърски фирми свързани с фирмите на Златев и неговия баща – “Тера Уей Холдинг Лимитид” и “Агриуей Холдингс Лимитед”. Там обаче липсва информация за офшорката “Стийнбок Холдингс”, която също се управлява от Найденов. Това се установява от Панамските документи и Документите Пандора, в които има и факсимиле от паспорта на финансиста. Вижда се, че за контакт с Найденов и другите директори има адреси както в Кипър, така и в Дубай. 

[8]

Източник: Панамските документи

В България “Стийнбок Холдингз” основава през 2005 г. “Обзор Дивелъпмънт” ЕАД и купува от “Тера Тур Сървисиз” 25 декара терени на първа линия в Обзор за смешната сума от 750 000 лв. или 12 евро на кв.м. След 10 години същите терени са продадени на датска фирма, която построява комплекса “Обзор Бийч Резорт [9]”. Очевидно е, че тук става дума за симулативни сделки на цени 10 пъти по-ниски от пазарните, а офшорната врътка насочва към мащабно пране на пари в недвижими имоти.

Два парични потока към Барселона

Обезпечаването на луксозния живот на Борислава Йовчева и нейното дете в Каталунската столица става през два финансови потока.

1. Тера Турс – Александър Чаушев – Numin Invest – Къща за 3 милиона евро
2.  Йордан Христов и Иван Саздов – “Спортни имоти Приморско” – Palms Enterprises – Ema BGS S.L. – Бутик в центъра на Барселона и издръжка.

Александър Чаушев твърди, че е купил имота с инвестиционна цел за нуждите на фирмата на Златеви и е го е дал за ползване на Борислава Йовчева, а нейния баща бил управител на фирмата му. Самият Чаушев няма права на управител и никога не е живял там.

Подозренията на разследващите са, че Чаушев е получил милионите за къщата от офшорната фирма “Тера Уей Холдинг” чрез “Тера Тур Сървисис”, които финансово се управляват от Асен Найденов и са собственост на Валентин Златев. Именно към това насочват данните от иззетите документи и компютри на Найденов.

От друга страна бутикът на Йовчева е финансиран през офшорката Palms Enterprises, зад която стоят Йордан Христов и жена му Силвия Николова. Николова влиза и като управител на фирмата Ema BGS S.L., която стои зад бутика. Отделно като съсобственик в Ema BGS S.L. влиза и бащата на Йовчева, който апортира 850 000 евро. В момента Йовчев е притиснат от НАП [10] да плати данък върху тази сума, която той не е декларирал, а и не е казал на фискалните инспектори какъв е техния произход. Имотите на Йовчев и сметките му са запорирани.

За да се позамаже положението, Йордан Христов беше експресно оженен през 2020 г. за Борислава Йовчева, а тя официално прие фамилията Христова. След няколко месеца съпрузите се разведоха. В интервю за BIRD той каза, че детето на Йовчева не е от него и познанството с Борисов му донесло само проблеми.

Самият Борисов винаги е отричал официално да има нещо общо с Борислава Йовчева, с нейното дете, както и с къщата в Барселона. Той обаче отказа и да му бъде направена ДНК експертиза за бащинство. След последното искане на Прокуратурата за сваляне на имунитета на Борисов, като депутат във връзка с разследването по Барселонагейт, той бе категоричен, че при никакви обстоятелства няма да се откаже доброволно от него.

Разследване на BIRD показа [11], че фирми на Йордан Христов са получили милиони еврофондове и обществени поръчки и са инвестирали в дружеството му “Спортни имоти Приморско”, заедно с офшорките Palms Enterprises и Gordon Holdings. Има данни, че акциите на Палмс в Спортни имоти са били нематериално изкуствено завишавани чрез заеми, а впоследствие и продадени. Забелязва се съвпадение със сумата, която е била приведена от Кипър на фирмата EMA BGS в Барселона. В сделките лъсва и осъдената за пране на пари Белинда Ланион. 

След като испанското издание “Ел Периодико” публикува разследване за къщата и бутика, започна интензивно замитане на следите. 

Бутикът беше затворен и фирмата прехвърлена [12] на жената до русенския сикаджия Илиян Пенев – Мацола, след това на приближената до ГЕРБ Росица Велкова и накрая на съпругата на “личния астролог” на Борисов Светослав Спасов  [13] Последният е бивш депутат от НДСВ, а впоследствие и един от съветниците на Борисов в Министерски съвет, по времето на ГЕРБ. Той пък обяви, че жена му избягала при главния архитект на София Здравко Здравков и затова не можел да отговаря от нейно име. Къщата в Барселона беше продадена за 1,8 млн. евро през 2021 г. – почти двойна загуба за инвеститора Чаушев. По данни на Биволъ парите от продажбата са били трансферирани по сметка на “Тера Уей”. Борислава Йовчева се е преселила от Испания в ОАЕ, според думите на Ивайла Бакалова в интервю за АКФ, а след това по оперативна информация се заселва в Рим, в луксозен комплекс с ограничен достъп.

По оперативни данни придобити от Биволъ, Борислава Йовчева си идва често до България, като през последните месеци е правила съвсем кратки влизания в страната по шосе от Турция през ГКПП Капитан Андреево. Не е ясно с каква цел са нейните мигновени влизания на българска територия, някои от които за по 10-15 мин., но може да се направи обосновано предположение, че това се прави, за да вземе нещо, което не може да бъде проследено и не е удобно да минава през скенерите на Летището. 

Биволъ продължава да следи случая и развитието по разследването, за да информира обективно своите читатели!

Биволъ, BIRD

Още по темата:

1. “ШВЕЙЦАРСКИЯТ ДОКЛАД” ЗА КРИМИНАЛНОТО МИНАЛО НА БОЙКО БОРИСОВ – ЧАСТ I [14]

2. Г-Н БОРИСОВ, ИМАТЕ ЛИ ДЕТЕ ОТ БОРИСЛАВА ЙОВЧЕВА? РЕПОРТАЖ С НСО НА ВРАТА [15]